湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务不 便主持会议，经半数以上董事推举，会议由董事王争业先生主持。应参加本次会 议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本次季度财务 ...