证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-055 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 （二）通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司资产 转让及清算注销的议案》； 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》； 为维护投资者和全体股东的合法权益，规范公司及控股子公司的 担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《内蒙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次 会议。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 ...