会议相关 - 2025年10月27日召开第五届董事会第三十二次会议，6名董事全部出席[2] - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，6票同意[3] - 提请于2025年11月14日召开2025年第六次临时股东会，6票同意[10] 章程及规则修订 - 拟将董事会成员人数由6名调整至7名，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需股东会三分之二以上表决通过[4][5] - 拟将董事会成员人数由6名调整至7名，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需股东会三分之二以上表决通过[6] 报告审议 - 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》，6票同意[7] - 编制截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，审议通过相关议案，需股东会三分之二以上表决通过[8][9]