证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-055 杭州经纬信息技术股份有限公司 鉴于杨隽萍女士、王凤祥先生连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，申请辞去公司独立 董事职务及董事会专门委员会所有职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位 并进行第四届董事会独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员 会对候选人的任职资格审查，董事会提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为 第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司 董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 ...