一、监事会会议召开情况 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-034 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，有利 于贯彻落实最新法律法规及监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司 规范运作水平。监事会同意公司取消监事会，同时废止《公司监事会议事规则》， 并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司 ...