会议规则 - 独立董事专门会议定期会议每年召开1次，提前3日通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 会议由2/3以上独立董事出席方可举行[3] 决议与职权 - 会议决议需过半数通过，特定事项需全体过半数同意后提交董事会[3][4] - 行使部分特别职权前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[4][5] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[5] - 公司保障会议召开，承担相关费用[6]