公司基本信息 - 公司2000年12月27日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币914,210,168元，股份总数为914,210,168股[4][6] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，涉及删减监事会及监事相关内容等多项调整[3][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%，公司可收购股份[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人给公司造成损失时，有相应诉讼请求权[11][12] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保等多项金额达到一定比例须经股东会审议通过[16] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[52] 委员会设置 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等事项[54] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由5名董事组成，职责包括研究重大事项、评估管理体系等[55][56] 分红政策 - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[65] - 调整分红政策议案需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[67] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[68][69] 管理制度修订 - 公司拟对《公司股东会议事规则》等17项管理制度进行修订，部分尚需提交公司股东大会审议[77]