| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况， 公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 本次变 更情况 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | ...