公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，修订需股东会特别决议通过[3][4] 股份发行与股本情况 - 公司注册资本为1846168342元，已发行股份数为1846168342股[8][11] - 2000 - 2024年期间多次发行股份并在深交所上市[8][10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 发起人、董事、高管等转让股份有时间和比例限制[12] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[12] - 股东可要求董事会执行收回收益规定，未执行可起诉[12] 交易与担保审批 - 公司不同规模的交易、担保事项需经董事会或股东大会审议[16][17][18] 股东会相关规定 - 股东会会议召集、投票、提案等有时间和条件限制[19][20] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[22] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人[25] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事规定 - 独立董事任职有条件限制，行使特别职权需全体独立董事过半数同意[35][36] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[38] 财务与利润分配 - 公司需按时报送并披露财务报告，分配利润有相关规定[41] 公司合并、分立等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[43] 章程执行 - 本章程自公司股东会通过之日起执行，原2024年8月通过的公司章程废止[46]