证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-058 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会独立董事的选举。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委 员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊 先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事相关培训证明材料，李祖毅先生尚未取得独立董事培训证明，其已出具 《参加独立董事培训的承诺书》。 本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东 大会审议。独立董事提名人声明与承诺及候选 ...