关联交易数据 - 2026年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易不超13800万元[2] - 2025年1 - 9月向科度科技出租办公场所实际交易4.5万元[5] - 2025年1 - 9月向炬华科技采购商品接受服务发生8.02万元，预计500万元，差异 - 91.98%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能采购商品接受服务发生408.31万元，预计2000万元，差异 - 79.58%[5][6] - 2025年1 - 9月向炬华科技出售商品提供服务发生340.19万元，预计500万元，差异 - 31.96%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能出售商品提供服务发生42.95万元，预计5000万元，差异 - 99.14%[5][6] - 2025年1 - 9月向经纬综合能源出售商品提供服务发生0万元，预计5000万元，差异 - 100.00%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品接受服务小计发生416.33万元，预计2800万元，差异 - 80.17%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品提供服务小计发生383.14万元，预计10800万元，差异 - 96.35%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋小计发生4.5万元，预计200万元，合计发生803.97万元，预计13800万元[5] 公司业绩 - 截至2025年6月30日，杭州炬华科技上半年总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，营收88407.28万元，净利润34909.85万元[7] - 截至2025年6月30日，杭州炬华集团上半年总资产122517.49万元，净资产120929.02万元，营收1780.69万元，净利润966.74万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州中碳新能科技上半年总资产1796.55万元，净资产1308.54万元，营收670.83万元，净利润92.31万元[11] - 截至2025年6月30日，广东省经纬综合能源上半年总资产1003.44万元，净资产996.55万元，营收7.71万元，净利润 - 18.22万元[12] - 杭州科度科技2025年1 - 6月总资产3080.56万元，净资产 - 3523.63万元，营收1838.67万元，净利润 - 80.12万元[16] 股权结构 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份[17] - 公司持有中碳新能30%的股份[17] - 公司持有经纬综合能源45%的股份[17] - 公司持有龙源铭盛39%的股份[17] - 公司实际控制人、董事长叶肖华持有科度科技23.22%的股份[18] - 公司董事、总经理张伟持有科度科技22.31%的股份[18] 决策程序 - 2025年10月17日公司召开独立董事专门会议，同意2026年度日常关联交易预计事项[24] - 2025年10月24日公司召开董事会会议，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[25] - 2025年10月24日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案[26] - 监事会认为2026年度日常关联交易满足生产经营必需，价格以市场定价为依据，未违反原则，符合规定，无损害利益情形，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议及监事会审议[27] - 因关联董事回避表决，出席董事会会议非关联董事人数不足三人，议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决[27] - 本次关联交易事项决策程序符合规定，基于正常生产经营所需，定价遵循市场化原则，无损害公司及非关联股东利益情形[27] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[28] - 备查文件包含第四届监事会第四次会议决议[29] - 备查文件包含第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[29] - 备查文件包含国泰海通证券关于公司2026年度日常关联交易预计的核查意见[29] 公司注册资本 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本为51418.7126万元人民币[7] - 杭州炬华集团有限公司注册资本为5000万元人民币[8] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本为2000万元人民币[10] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本为1100万元人民币[12] - 浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司注册资本1010万元人民币[13]