公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、独立董事4人、职工董事1人[18] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不低于监事会人数的三分之一[31] 经营范围变更 - 公司经营范围新增药用辅料销售和第二类医疗器械生产[3] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形可请求相关部门或自行向法院诉讼[7] 交易与事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需股东会审议财务资助事项[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[10] 股东会相关规定 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括董事人数不足法定最低人数等[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告等事项[14] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任公司董事[15] - 董事不得侵占公司财产、挪用公司资金[16] - 董事未向董事会或股东会报告并经决议通过，不得直接或间接与本公司订立合同或进行交易[16] 委员会相关 - 审计委员会与提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半并担任召集人[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[26] - 提名、薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高管选拔标准等[27] 党组织相关 - 公司设立党委和党的纪律检查委员会，党委由党员大会或代表大会选举产生，每届任期一般为5年[29] - 公司党委发挥领导作用，职责包括加强政治建设等[29] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会按程序决定[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[33] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[34] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[35] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[35]