广州市品高软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州市品高软件股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有过半数的委员为 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...