广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州市品高软件股份有限公司(下称"公司")规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司 章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时 ...