独立董事专门会议制度 - 由全部独立董事参加，应独立履职[3] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[6][7] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[7] - 董事会秘书处准备全面资料[10] - 过半数推举召集人，不履职可自行召集[13] - 原则提前三天发通知及资料，一致同意可免除[13] - 原则现场召开，必要时可用视频、电话等方式[13] - 应亲自出席，不能需书面委托[14] - 会议记录至少保存十年[15] - 本制度经董事会审议通过生效[17]