审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年度审计时间并沟通协调[3] - 督促事务所在约定时限提交审计报告并记录情况[4] - 进场前后审阅财务报表并形成书面意见[6][7] 监督检查 - 组织进行内部控制监督检查及评价报告编制[8] - 审阅财务报告，对真实性提意见，关注重大问题[3] 决议流程 - 对年度财报和内控报告表决，决议提交董事会审核[3] - 向董事会提交履职评估及续聘或改聘决议[3] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需经多程序[4] 报告要求 - 沟通情况书面记录在股东会决议披露后三日报河南证监局[7]