河南中原高速公路股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善公司治理，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发 挥董事会审计委员会在年报相关工作中的监督作用，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《河南中原高速公路股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关 规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制、年度审计工作（包括内部控制 审计工作，下同）及有关文件的披露过程中，应当按照有关法规、《公司章程》 以及本规程规定，认真履行职责和义务，勤勉尽责。 第三条 审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定 年度财务报告、内部控制等审计工作的时间安排，并做好与年审会计师事务所的 沟通和协调等工作。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人在审计机构进 场之前，要注意与审计机构充分沟通，确定审计工作安排。在定期报告审计期间， 及时沟通交流、掌握审计进度。如果出 ...