第一章 总则 第一条 为了完善北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《北 京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 二〇二五年十月 董事会议事规则 北京龙软科技股份有限公司 北京龙软科技股份有限公司 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名； 董事会设董事长一名，副董事长一名。 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 ...