董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头通知[10][12] - 定期会议变更需原定召开日前3日发书面通知[12] 会议延期 - 2名及以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[13] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[5] 下设委员会 - 董事会下设审计、战略与可持续发展、提名与考核委员会[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[17] 提案审议 - 普通提案超全体董事半数投赞成票通过，担保等事项有额外要求[20] - 董事回避表决时，无关联关系董事有相应会议举行和决议通过条件[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25]