董事会构成 - 董事会由6名董事组成，成员中至少1/3为独立董事，且至少有1名会计专业人士[3][17] 董事任职资格 - 有犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等8种情形之一不能担任公司董事[8] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[13] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[14] - 最近12个月内有不得担任独立董事情形的人员不能担任[14] 董事选举与任期 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生，任期均为3年，独立董事连续任职不得超过6年[3][4] 董事履职与撤换 - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] 董事会会议 - 董事会定期会议每年不少于二次，应提前10日书面通知；临时会议提前2日书面通知[21] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[23] - 代表10%以上表决权股东提议等三种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[23] - 董事长不能履职时，副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事履职[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 董事会决议 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议对外担保议案还需出席会议2/3以上董事同意[27] - 董事会审议关联交易事项，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[28] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会审议批准[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保事项需董事会审议后提交股东会审议[34] - 一年内累计金额占最近一期经审计净资产10%以上、不足30%的融资事项由董事会审议决定[36] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40]