委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，含一名独立董事，董事长为固有成员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 主任委员提前两天通知会议，紧急情况不受此限[12] - 会议原则上现场召开，必要时可用视频、电话等方式[12] 职责分工 - 委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 等事宜研究并提建议[2] - 投资评审小组负责前期准备工作并提交正式提案[9] 其他 - 会议记录等资料保存期限不少于十年[13] - 细则经董事会审议通过后实施，修改亦同[19]