董事选举与任职 - 连续90日以上持有或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名新的非独立董事候选人[7] - 董事会、单独或合并持有已发行股份1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事或特定情况选举两名以上董事时采用累积投票制[9] - 董事任期3年，独立董事每届任期相同，连任不超6年[10] 董事会构成与职权 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，副董事长1名[30] - 董事会是经营决策机构，行使多项法律法规及章程规定的职权[31] - 董事会定期会议每年召开2次[40] 关联交易与审议 - 关联交易金额超300万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五且不超百分之五需关注[36] - 与关联自然人发生的单笔关联交易金额超30万元且不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%需审议[35] - 与关联法人单笔关联交易金额超300万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五且不超百分之五需关注[36] 财务相关审议 - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占比超百分之十且绝对金额超100万元需审议[38] - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产百分之十等4种情形需提交股东会审议[36] 董事报酬与辞任 - 每位董事报酬由股东会决定，应考虑公司经营等情况并披露[28] - 董事辞任应提交书面报告，公司两个交易日内披露情况[24] 其他规定 - 董事会会议须有过半数的董事出席方可举行[34] - 董事会决议须经全体董事过半数表决同意[57] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[66]