董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[4] - 董事会成员中应有3名独立董事，其中至少一名会计专业人士[5] - 非职工代表董事和职工代表董事每届任期三年，可连选连任[5] - 董事会设立战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[6] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[12] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[12] - 交易标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需披露[12] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[12] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[12] 对外担保条件 - 单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%可进行对外担保[14] - 被担保对象资产负债率不超过70%时公司可进行对外担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产总额50%可进行对外担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计总资产30%可进行对外担保[14] - 最近十二个月内担保金额累计未超过公司最近一期经审计总资产30%可进行对外担保[14] 委托理财规定 - 公司单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露[14] - 公司单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会和股东会审议[15] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需董事会审议[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[16] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[18] - 关联董事需向董事会披露关联关系性质和程度，否则公司有权撤销相关合同等（善意第三人除外）[28] - 董事会临时会议可通过记名投票表决等多种方式进行并决议，由参会董事签字[29] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权，中途离场未选也视为弃权[31] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[32] - 董事会会议需就利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项决议[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决，并明确再次审议条件[32] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议届次等多项内容，出席会议的董事等应签名[33] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[34] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存期限为10年[34]