会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受此限[2] 会议召开 - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[3] 会议表决 - 表决实行一人一票[3] 会议其他规定 - 关联交易等经过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使前需会议讨论[4] - 制作会议记录，至少保存十年[5] - 公司保证召开并承担费用[5] - 制度自董事会审议通过施行[6]