董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任期不超6年[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数二分之一[6] - 董事候选人由现任董事会或持股百分之一以上股东书面提出[7] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[15] 董事履职与解任 - 董事连续两次未出席会议，董事会可建议撤换[11] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[11] - 董事辞职公司60日内完成补选[12] - 董事辞职或任期届满两年内履行忠实义务[12] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[13] - 无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[13] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况提交董事会审议[19] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况，董事会审议后提交股东会[21] - 一年内购售资产累计超总资产30%，董事会审议后提交股东会且需三分之二以上表决权通过[22] - 公司对外担保经董事会审议，需全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意[23] - 单笔担保额超净资产10％等情况，董事会审议后提交股东会[23][24] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超三十万元等情况由董事会审议[25] - 与关联人交易超三千万元且占净资产超5%等情况，董事会审议后提交股东会[25] 委员会与秘书 - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] - 董事会秘书任期3年，可续聘[15] 财务资助与会议 - 单笔财务资助超净资产10%等情况经董事会审议后提交股东会[26] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[31] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[35] - 关联交易审议时，关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议通过，不足3人提交股东会[37] 决议执行与档案 - 董事会议案决议由总经理组织落实，董事有权质询[39] - 董事会秘书汇报执行情况并负责信息披露，知情人员保密[40] - 董事会会议记录真实准确完整，相关人员签名[43] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[43] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦需股东会审议[46]