审计委员会 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 至少每季度召开一次会议，会前七日通知委员[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需与会委员过半数通过[13] - 负责审核财务信息、监督评估审计和内控工作[2] - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意后提交[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[22] - 负责讨论董事和高管人选、标准和程序并提建议[20] - 选举新董事和聘任新总裁前一至两个月提建议和材料[28] - 会议提前七日通知，三分之二以上委员出席，决议需与会委员过半数通过[30] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[40] - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[38] - 董事薪酬报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬报董事会批准[44][45] - 会议提前七日通知，三分之二以上委员出席，决议需与会委员过半数通过[51] - 讨论有关成员议题时，关联当事人回避[51] 战略委员会 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[61] - 设主任委员一名，由董事长担任[62] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[62] - 会议提前7日通知，三分之二以上委员出席，决议需与会委员过半数通过报送董事会[70] 其他 - 细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[33][56][75] - 细则解释权归董事会[57][76] - 战略委员会会议记录由董事会秘书保存[73] - 细则制定时间为2025年10月27日[77]