董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[11] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露情况[15] - 董事辞职公司60日内完成补选[16] - 董事忠实义务在任期结束后六个月内有效[16] - 单独或合并持股1%以上股东有权提名董事候选人[19] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[30] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[30] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[33] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[36] - 董事委托他人出席遵循原则，一名董事不超接受两名董事委托[38] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[39] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[58] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况提交董事会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况经董事会审议还需股东会批准[47] 担保与资助 - 公司提供对外担保、财务资助须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[48] - 资助对象为持股超50%控股子公司且满足条件可免审议程序[49] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%按章程规定执行[50] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[52] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易提交股东会审议[52] - 公司为关联人提供担保不论数额大小提交股东会审议[53] 其他 - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，有异议并记载者免责[56] - 董事会为公司常设机构应配备专职人员[62] - 公司为董事会提供办公条件和业务活动经费[62] - 议事规则由董事会负责解释，股东会负责制定及修订[62] - 议事规则自股东会审议通过后生效实施[63] - 公司为杭州经纬信息技术股份有限公司[64] - 时间为2025年10月24日[64]