公司基本信息 - 公司于2023年3月21日核准首次发行1500万股，5月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为6000万元[9] - 公司设立时发行1001万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份6000万股，均为普通股，面额股每股1元[21] 股东信息 - 杭州一晟投资持股187.7876万股，比例18.76%[20] - 杭州点力投资持股160.1600万股，比例16.00%[20] - 叶肖华持股141.6415万股，比例14.15%[20] - 杭州定晟投资持股139.6395万股，比例13.95%[20] - 谢晴持股111.6115万股，比例11.15%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[21] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事不足6人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[56] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，独立董事不少于董事总数1/3[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[105] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等需2/3以上董事通过[106] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超100万元，需经董事会和股东会审议[100] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经独立董事和董事会审议[103] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易或为关联人提供担保，需提交股东会审议[103] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[141] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] 其他 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[137] - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘提前30天通知[159] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需董事会决议[168] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[168,169,170] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[174] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组，未及时清算担责[175] - 公司清算结束后制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[181]