董事会秘书资格 - 需取得深圳证券交易所认可的资格证书及培训[4] - 近三十六个月受证监会处罚等情况不得担任[4] 董事会会议 - 传真方式召开后，董事五日内寄文件给秘书[9] 董事会秘书任免 - 特定情形公司一个月内解聘[12] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 董事会秘书管理 - 报酬奖惩由董事会决定，工作由其考核[15] - 违规应依法担责[15] 细则相关 - 未尽或冲突以相关规定为准[17] - 自董事会审议通过生效，由其负责解释[17]