信息披露制度 - 公司信息披露管理制度于2025年10月27日经第八届董事会第十六次会议审议通过[2] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] 披露时间与申请 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[14] 财务信息审议 - 定期报告财务信息需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[19] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[20] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应及时披露[20] 重大资产与事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%应立即披露[22] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉等时点及时披露重大事件[24] - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时应及时披露现状及风险因素[25] - 披露重大事件后有进展变化需及时披露[25] - 分公司、子公司、参股公司重大事件可能影响股价时公司需披露[25] - 公司变更名称、章程等应立即披露[25] - 收购、合并等致股本等重大变化需披露权益变动[25] - 证券交易被认定异常需了解因素并披露[25] 股东与实控人披露义务 - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[33] - 接受委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人需告知委托人情况并配合披露[30] 关联人信息报送 - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[34] 文件保存期限 - 公司信息披露文件等保存期限为十年[35] 定期报告流程 - 董事会秘书需在董事会会议召开前10日将定期报告草案送达公司董事审阅[37] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[37] 财务报告审计 - 公司年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[41] - 公司中期报告财务会计报告在特定情形下应当审计[41] 分公司信息报送 - 分公司等应在知悉重大事件后立即向公司报告相关信息[42] - 分公司等应在规定时间内以书面形式向公司报送相关信息[42] 投资者关系管理 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[44] - 公司在投资者关系活动开始前应确定提问可回答范围[44] 信息备查登记 - 公司实行信息披露备查登记制度并披露主要内容[45] 内幕信息保密 - 公司及相关人员对内幕信息负有保密义务，董事会秘书协助制订保密措施[47] 信息披露责任 - 公司董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[49] - 公司董事长、总裁、财务负责人对财务会计报告披露承担主要责任[50] 违规处理 - 相关信息披露义务人违规，董事会将视情节处罚，严重时追究法律责任[50] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[50] 专项文件机构 - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括证券公司、会计师事务所等[52] “及时”定义 - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[52] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人是关联法人[53] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[53] 制度生效与废止 - 本制度经董事会审议通过生效，原2023年7月制度废止[54]