董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含董事长1人、独立董事4人、职工董事1人[4] 审批权限 - 审批累计金额超3000万元特定交易[8] - 审批金额大于2000万元研发项目立项与实施[8] - 审批金额大于1000万元资产处置事项[8] - 审批金额500万元以上单项资产减值或200万元以上单项资产核销[9] - 审批年度预算内大于50万元和预算外大于30万元的慈善公益或对外捐赠项目[10] - 审批交易金额大于300万元与关联法人、大于30万元与关联自然人的交易事项[10] 会议召开 - 每年至少召开两次会议[14] - 七种情形下应召开临时会议[14][15] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[18] 会议变更与委托 - 定期会议书面变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[19] - 董事委托他人出席，委托书应载明相关内容[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 特定会议审议特定事项时不得采取传真表决方式[26] - 提案决议须超全体董事半数赞成，重大事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[29] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[29] - 会议可全程录音[29] - 秘书安排记录，记录需签名[29] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[30] - 与会董事需签字确认，不同意见可书面说明[31] - 会议档案保存十年[31] - 议事规则报股东会批准生效，修改由股东会决定，董事会解释，原规则废止[33]