上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 1 | | | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会与证券事务部 董事会下设董事会与证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会与证券事务部负责人，保管董事 会印章。 第四条 董事会专门委员会 第一条 宗旨 为了完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 董事会 公司设 ...