股东周年大会信息 - 2025年11月28日上午10时在香港九龙海港城港威大厦第一座20楼2001室举行[3][19][49] - 表决以投票方式进行，每股有一票投票权，结果将在联交所和公司网站刊载[21][23] - 若大会日期上午7时后8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号生效，大会将延会、变更或延期[59] 股份发行与购回授权 - 建议授予董事发行授权，可发行不超已发行股份数目20%的新股份，最多2,194,326,806股[7] - 建议授予董事购回授权，可购回不超已发行股份数目10%的股份，最多1,097,163,403股[9] - 发行授权和购回授权将在公司下届股东周年大会结束等最早发生者为止届满[13][14] - 若获购回授权，将提呈决议案把购回股份数目加入发行授权可配股份数目中[13] 股份相关数据 - 最后可行日期为2025年10月20日，已发行10,971,634,030股[9][30] - 2024年10月至2025年10月，股份在联交所买卖最高为0.78港元，最低为0.027港元[38] - 最后可行日期一名主要股东控制约10.19%股东大会投票权，全面行使购回授权，控股股东股权将增至约11.32%[36] 董事相关 - 刘晓东、李弘希、刘晓红、鲁林四位董事将在大会上重选连任[15][50] - 刘晓东获重选连任非执行董事，可享董事酬金每年270,000港元[39][40] - 李弘希获重选连任非执行董事，可享董事酬金每年30,000港元，其父亲李泽斌持有公司全部已发行股本约6.03%[41][42] - 刘晓红和鲁林担任独立非执行董事，董事酬金为每年30,000港元[45] 其他 - 公司于2025年11月25日至11月28日暂停办理股东登记手续，未登记股份持有人须在11月24日下午4时30分前送达过户资料[18][57] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3][20][57] - 大会将审议通过公司截至2025年6月30日的经审核综合财务报表等[50] - 大会将续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[50]