证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2025-039 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人通知和电子邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《2025 年第三季度报告》。 2、审计委员会专门会议纪要。 特此公告。 ...