广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第九次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 14:15 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董 事会独立董事第九次专门会议。会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人 或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本 次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案 在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划 的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效益，且审议程序合法、合规，符合 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 ...