证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-039 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯 表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...