会议决议 - 2025年10月27日召开第四届董事会第五次会议，通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟修订《公司章程》，修改经营范围，待2025年第二次临时股东大会审议[5][6] - 拟修订多项治理制度并制定部分新制度，部分需2025年第二次临时股东大会逐项表决[7][8] - 拟租赁珠海市智迪实业有限公司房屋，面积19,979.92平方米，月租金299,698.80元，租期5年[9] - 董事会提议2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会[10][11]