证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-101 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生、庞霖霖先生以 通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。《公 司章程》中相关条款亦作出相应 ...