会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年10月24日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，7票同意[2][3] - 《2025年前三季度利润分配方案》审议通过，7票同意，需提交股东大会审议[5][7][8] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》审议通过，4票同意，3人回避，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过，7票同意，需提交股东大会审议[11][12][13] - 《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》审议通过，7票同意，需提交股东大会审议[14][15][16] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，7票同意，需提交股东大会审议[17][19][20] - 《关于修订及制定公司治理制度的议案》子议案均7票同意通过，部分需提交股东大会审议[23][24] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[25][26]