广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年10月17日以电子 邮件或其他通讯方式同时发出。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-035 2、本次董事会于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券 ...