会议信息 - 董事会会议于2025年10月27日召开，6位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于11月13日召开[8] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》[1][2] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 通过修订、制定部分治理制度议案，部分待股东大会审议[5][6] - 通过部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案[7]