证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-108 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...