证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州市品高软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 15 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √ | | 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | 2.02 | 关于修订《董事会 ...