公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，需2025年第一次临时股东大会审议通过，授权办理工商变更登记[4] - 拟修订及制定27项公司治理制度，部分需股东大会审批[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份总额为47060万股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事2/3以上通过[10] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[10][11] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[10][11] 股东权益与责任 - 持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[11] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权请求起诉给公司造成损失人员[13] 股东会审议事项 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[16] - 审议与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[16] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[18] 股东大会召开 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3（即6人）时，2个月内召开临时股东大会/股东会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会/股东会[19] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[26] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[26] - 董事不得利用职权收受贿赂、挪用公司资金等[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含1名职工代表）[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 关联董事对相关决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[32] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 利润分配方案经董事会审议通过后，应提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[39] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[39] - 内部审计机构在监督检查过程中应接受审计委员会的监督指导[39] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体披露[40] - 公司自作出减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[40]