珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用 的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考 核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为 进行评估。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名 ...