上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总经理助理以及章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三 ...