深圳市致尚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市致尚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市致尚科技股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 5 名董事组成，全部由股东会选举产生。董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会行使以下职权： 0 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...