战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举产生[5] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议提前3日通知并提供资料[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 战略委员会工作流程 - 专项工作小组负责前期准备，初审立项报主任委员备案[10] - 委员会根据提案开会讨论，结果提交董事会并反馈小组[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 细则自董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[18][19]