董事会秘书任职要求 - 董事会秘书应具有三年以上工作经验[6] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[7] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[7] 董事会秘书聘任与解聘 - 出现规定情形公司应自事实发生之日起一个月内解聘[18] - 公司应在原任离职后三个月内聘任新的[18] - 空缺超三个月董事长代行职责直至正式聘任[19] - 公司应在聘任会议召开五个交易日前报送材料[19] - 深交所收到材料五个交易日未提异议董事会可聘任[19] 证券事务代表要求 - 证券事务代表应经深交所董事会秘书资格培训并取证[21] 董事会秘书职责 - 负责完成董事会筹备、送达会议通知及资料[24] - 列席董事会会议记录并签字、制作决议记录并公告[24] - 保管董事会会议文件并建立档案[24] - 负责完成股东会筹备工作[25] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[25] - 股东会召开前准备相关资料供股东查阅[25] - 协助董事会召集并召开股东会，异常情况说明原因并公告[25] - 按规定做好股东会会议记录并公告决议[25] - 管理保存股东会会议文件并建立档案[25] 制度实施与管理 - 本制度经公司董事会决议通过后实施，由董事会负责修改及解释[29][30]