独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 担任独立董事需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚或有其他不良记录者不得担任[6] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成意见[10] 任期与履职 - 每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[11] - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务，未辞职董事会应解除其职务[11] - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[11] - 连续两次未亲自出席董事会且未委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[21] 委员会任职要求 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业独立董事担任召集人[18] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 履职保障 - 行使职权公司相关人员应配合，遇阻碍可向监管报告[30] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[32] - 聘请中介等费用由公司承担[32] 津贴与费用 - 公司应给独立董事相适应津贴，标准董事会制订股东会审议并年报披露[32] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[35] 制度相关 - 本制度冲突部分以最新法规规定为准并修订[34] - 本制度由董事会负责修订和解释，经董股东会审议通过生效[38] - 本制度中“以上”等含本数，“低于”等不含本数[37] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[22] - 公司应保存会议资料至少10年[29] 报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 事项审议 - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20]