董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事和一名董事长[5] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开两次[15] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[16][19] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[22] 会议变更规则 - 定期会议变更提前3日发书面通知，临时需全体与会董事认可[26] 出席与履职规则 - 过半数董事出席会议方可举行，一名董事不超两委托[31][35] - 董事连续两次未出席且不委托，独立董事三次未出席应撤换[33][34] 决议规则 - 决议经全体董事过半数通过，担保需更多同意，超权限报股东会[42] 其他规则 - 会议档案保存不少于10年，提供相关信息维护股东利益[48][49] - 规则生效、修改、解释等规定[52][53][54]