河南中孚实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策等工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，公司其他部门根据职能提 供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...