证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-058 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式 召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公 司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会 议审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程 ...